染雾年度董事会临时会议通知 篇一
尊敬的董事会成员：
根据公司章程规定，经董事会主席和董事长协商，决定召开年度董事会临时会议，特向各位董事会成员发出通知。会议的具体安排如下：
时间：2022年5月15日（星期一）上午9:00开始
地点：公司总部会议室
会议议程：
1. 2021年度财务报告审议
2. 2021年度业绩总结和未来发展规划讨论
3. 董事会成员选举和变更事项讨论
4. 公司治理和内部控制相关事宜讨论
5. 其他事宜
请各位董事会成员务必准时参加会议，并提前做好相关准备工作。如有不能参会的情况，请提前向秘书处报备，请确保公司董事会的正常运作。
如果您对会议议程有任何意见或建议，请在会议前向秘书处提出，以便会前做好准备。
谢谢各位董事会成员的支持与合作！祝会议圆满成功！
董事会秘书处
日期：2022年4月30日
年度董事会临时会议通知 篇二
尊敬的董事会成员：
根据公司章程规定，经董事会主席和董事长共同商议，我们决定召开年度董事会临时会议，以回顾过去一年的工作成果，探讨未来的发展规划。特向各位董事会成员发出通知。会议的具体安排如下：
时间：2022年5月15日（星期一）上午9:00开始
地点：公司总部会议室
会议议程：
1. 2021年度财务报告审议：由财务部门向董事会汇报2021年度的财务状况和经营成果，董事会成员对财务报告进行审议并提出意见与建议。
2. 2021年度业绩总结和未来发展规划讨论：总经理将对公司过去一年的业绩进行总结，并提出未来发展的规划。董事会成员将就公司的发展方向、市场竞争、产品创新等议题进行深入讨论。
3. 董事会成员选举和变更事项讨论：根据公司章程的规定，董事会成员任期即将到期，将就新一届董事会成员的选举程序进行讨论，并就董事会成员的变更事项进行审议。
4. 公司治理和内部控制相关事宜讨论：董事会将就公司的治理结构、内部控制制度等方面的问题进行深入讨论，以进一步提升公司的治理水平和风险控制能力。
5. 其他事宜：根据需要，董事会将对其他重要事项进行讨论。
请各位董事会成员务必准时参加会议，并提前做好相关准备工作。如有不能参会的情况，请提前向秘书处报备，请确保公司董事会的正常运作。
如果您对会议议程有任何意见或建议，请在会议前向秘书处提出，以便会前做好准备。
谢谢各位董事会成员的支持与合作！祝会议圆满成功！
董事会秘书处
日期：2022年4月30日
年度董事会临时会议通知 篇三
董事会的义务主要是:制作和保存董事会的议事录，备置公司章程和各种簿册，及时向股东大会报告资本的盈亏情况和在公司资不抵债时向有关机关申请破产等。
年度董事会临时会议通知 篇四
董事会提议于20xx年4月27日(星期五)在上海召开xx股份有限公司(以下称“公司”)20xx年年度股东大会，会议有关事项如下：
一、会议基本情况
(一)会议召开时间：20xx年4月27日下午1时
(二)会议方式：现场会议
(三)会议召开地点：上海xx大酒店(xx新区丁香路555号，电话：021-61xxxxxx)2楼荟萃厅
(四)股权登记日：20xx年4月18日(星期三)
(五)会议召集人：公司董事会
(六)股东表决方式：现场投票表决
(七)参加会议人员
1.公司董事、监事及高级管理人员;
2.截止于20xx年4月18日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东;
符合上述条件的股东有权委托他人持股东授权委托书、代理人本
人有效身份证件参加会议，该股东代理人不必为股东。
二、会议审议议题
(一)20xx年度董事会报告
主要内容：公司经营情况回顾、总体经营情况、对公司未来发展的`展望、20xx年公司经营计划、公司投资情况、董事会日常工作、利润分配预案。
(二)20xx年度监事会报告
主要内容：监事会工作情况、监事会发表意见情况。
(三)20xx年年度报告(正文及摘要)
主要内容：公司基本情况简介、会计数据和业务数据摘要、股本变动及股东情况、董事、监事、高级管理人员和员工情况、公司治理结构、股东大会情况简介、董事会报告、监事会报告、重要事项、财务报告、备查文件目录。
(四)20xx年董事、监事及高级管理人员年度薪酬情况报告
主要内容：董事、监事、高级管理人员本年度税前报酬总额为1627.48万元。
(五)20xx年度财务决算报告
主要内容：公司20xx年度财务决算报告包括20xx年12月31日的合并及公司资产负债表、20xx年度的合并及公司利润表、20xx年度的合并及公司现金流量表、20xx年度的合并及公司股东权益变动表，xx会计师事务所有限公司已对其审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
(六)关于20xx年度利润分配的预案
主要内容：按20xx年度净利润的10%提取法定盈余公积和任意盈余公积各505，950，338.78元;拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东每10股派发现金股利2.0元(含税)， 派发现金股利总额为3，502，409，617.60元。
(七)关于20xx年度预算的议案
主要内容：20xx年计划产铁2，325万吨、产钢2，525万吨、商品坯材销量2，425万吨;营业总收入2，160亿元，营业成本1，960亿元
(八)关于续聘xx会计师事务所为20xx年度独立会计师的议案
主要内容：公司拟续聘德勤为公司20xx年度的独立会计师，其审计费用为人民币288万元(含税)，德勤为审计业务实际发生的代垫费用由公司承担，聘期至20xx年年度股东大会结束时止。
(九)关于20xx年日常关联交易的议案
主要内容：预计20xx年公司采购商品关联交易额为513.3亿元，销售产品、商品368.6亿元，接受劳务57.0亿元。
独立董事意见：
1、同意此项议案。
2、此项议案符合公司及全体股东的最大利益。
3、公司关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
4、本公司减少和规范关联交易措施合法、有效。
(十)关于董事会换届选举的议案
主要内容：第四届董事会提名，第五届董事会由9名董事组成，候选人名单为：何文波、马国强、赵周礼、诸骏生、王力、贝克伟、黄碧娟、黄钰昌、刘文波等九人，其中黄碧娟、黄钰昌、刘文波为独立董事候选人。外部董事贝克伟、独立董事黄钰昌为会计专业人士。董事会提名何文波先生作为第五届董事会董事长人选，在股东大会批准董事人选后，提交第五届董事会第一次会议审议。
(十一)关于监事会换届选举的议案
主要内容：第四届监事会建议第五届监事会由5人组成(其中2人为职工监事)，并提名下列人士为公司第五届监事会非职工代表监事人选：刘占英、郭斌、吴琨宗。公司职工代表大会将选举出两位公司第五届监事会职工代表监事。
会议资料详见上海证券交易所网站：http：//.cn。
三、股东参加会议办法
1.股东大会登记
股东可于20xx年4月20日(星期四)前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式)，书面材料应包括股东姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或法人营业执照复印件)、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。
书面回复地址：
邮编：
电话：
传真：
联系人：鄂鸣
2.现场参会
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
附件：
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席xx股份有限公司20xx年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签字(盖章)：
委托人身份证号码：
委托人股票账户：
委托人持股数量：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：20xx年 月 日
注：1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票;
2. 若股东不在上表对每一审议事项作赞成、反对或弃权票的指示，股东代理人可按自己的意思表决。
年度董事会临时会议通知 篇五
根据xxxx广告传播有限公司(下称“本公司”)章程、20xx年11月6日本公司股东会决议、20xx年11月6日本公司章程修正案的规定，以及20xx年11月27日董事会会议召集人推举书的授权，现本人作为召集人召集召开本公司董事会会议，并发出召开董事会会议通知，通知事项如下：
定于20xx年12月7日10点，在xx市xx南路5-7号城市酒店(xx)2楼5号会议厅召开本公司董事会会议，会议议题为：
一、讨论研究本公司目前的经营管理状况，做出相应对策;
二、改选董事长;
三、更换法定代表人;
四、解聘总经理、选聘新的总经理;
五、解聘财务总监、选聘新的财务总监。
请各位董事准时参加，逾期不到，视为放弃权利。
召集人：
二Oxx年十二月一日
