染雾公司股东会会议通知 篇一
尊敬的各位股东：
根据公司章程和相关法规，我公司将于XX年XX月XX日在公司总部召开股东会会议。届时，公司董事会将向股东们汇报公司最新的经营情况，并就重要事项进行讨论和决策。以下是本次股东会会议的具体安排：
1. 会议时间：XX年XX月XX日上午9点至下午5点。
2. 会议地点：公司总部大会议室。
3. 会议议程：
a. 董事会主席致辞。
b. 公司经营情况报告。
c. 财务报告和审计结果。
d. 法律事务和合规报告。
e. 公司发展战略和重大决策。
f. 股东提问和意见交流。
g. 其他事项。
请各位股东务必准时参加会议，并携带有效身份证件和股东权益证明文件。如无法亲临会议现场，可委托他人代表参会，但需提前向公司董事会提交委托书和代表证明文件。
为确保会议的顺利进行，请各位股东提前阅读相关资料，并就相关议题提出问题或建议。您也可以将您的问题和建议提前发送至公司董事会的邮箱，以便我们提前准备回答。
请各位股东注意，本次股东会会议属于重要会议，涉及公司的发展战略和重大决策。因此，您的参与和意见对公司的发展至关重要。我们诚挚地邀请您踊跃参会，共同为公司的发展贡献智慧和力量。
谢谢大家的支持与合作！
公司董事会
公司股东会会议通知 篇二
尊敬的各位股东：
经公司董事会决定，我公司将于XX年XX月XX日在公司总部召开一年一度的股东会会议。作为公司的股东，您是公司的重要利益相关者之一，我们诚挚地邀请您参加本次会议，共同关注公司的发展和决策。
本次股东会会议是公司的重要决策机构，将审议和决定公司的重大事项，包括财务报告、审计结果、法律事务和合规报告，以及公司的发展战略等。此外，会议还为股东们提供了提问和意见交流的机会，以增进股东与公司之间的沟通和理解。
为提高会议的效率和透明度，我们鼓励股东们提前阅读相关资料，并就相关议题提出问题或建议。您也可以将您的问题和建议提前发送至公司董事会的邮箱，以便我们提前准备回答。届时，公司董事会将向股东们汇报公司的最新经营情况和发展计划，希望通过与各位股东的深入交流，共同探讨公司的未来发展方向。
请各位股东务必准时参加会议，并携带有效身份证件和股东权益证明文件。如无法亲临会议现场，可委托他人代表参会，但需提前向公司董事会提交委托书和代表证明文件。
公司股东会会议是公司治理的重要环节，也是保障股东权益的重要机制。您的参与和意见对公司的发展至关重要。我们真诚期待您的踊跃参会，共同为公司的发展贡献智慧和力量。
谢谢大家的支持与合作！
公司董事会
公司股东会会议通知 篇三
股东大会是公司的最高权利机关，它由全体股东组成，对公司重大事项进行决策，有权选任和解除董事，并对公司的经营管理有广泛的决定权。
公司股东会会议通知 篇四
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
xx动力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于2017年8月30日(星期三)召开2017年第二次临时股东大会会议，现将会议情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：xx动力股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议
2.股东大会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司2017年第三次临时董事会已审议通过了《审议及批准关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开日期、时间：
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月30日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为自2017年8月29日下午15:00
至2017年8月30日下午15:00期间的任意时间。
5.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。
6.股权登记日：2017年8月25日(星期五)
7.出席对象：
(1)截至2017年8月25日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的.本公司A股股东或其委托代理人，有权出席公司2017年第二次临时股东大会会议。
(2)在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司H股股东不适用本通知(根据香港联合交易所有限公司有关要求另行发送通知、公告)。
(3)凡有权出席股东大会并有权表决的股东，均可委托一位或多位人士(不论该人士是否为本公司股东)作为代理人，代其出席现场会议及投票。各位股东(或其代理人)将享有每股一票的表决权(授权委托书详见附件二)。
(4)本公司董事、监事及高级管理人员。
(5)本公司聘请的律师及相关机构人员。
8.现场会议地点：
二、会议审议事项
1.审议及批准关于公司境外全资子公司发行债券的议案
2.审议及批准关于公司为境外全资子公司发行债券及相关事项提供担保的议案
3.审议及批准关于公司及其附属(关联)公司向xx西港新能源动力有限公司销售本体机、气体机配件、提供动能与劳务、技术开发服务及相关产品及服务的关联交易的议案
4.审议及批准关于公司及其附属(关联)公司向xx西港新能源动力有限公司采购气体机、气体机配件、接受劳务及相关产品及服务的关联交易的议案
5.审议及批准关于xx动力(潍坊)集约配送有限公司及/或关联公司为xx西港新能源动力有限公司提供运输、仓储等服务的关联交易的议案
6.审议及批准关于公司向xx西港新能源动力有限公司出租厂房的关联交易的议案
7.审议及批准关于修订陕西重型汽车有限公司及其附属公司、xx动力空气净化科技有限公司向陕西汽车集团有限责任公司及其联系人士采购汽车零部件、废钢及相关产品和劳务服务关联交易协议的议案
三、议案编码
表一：2017年第二次临时股东大会提案编码表
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四、会议登记方式
1.股东或其代理人须出示本人身份证明文件、股票账户卡出席会议。如股东委托代理人代为出席股东大会，代理人还须携带授权委托书出席。
2.股东应当以书面形式委托代理人(即本通知随附的股东大会适用的委托书或其复印本)。委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则该授权书或者其他授权文件必须经过公证手续。如委托股东为法人或其他组织，则其委托书应加盖法人或其他组织印章或由法定代表人或其正式委托的代理人签署。前述股东大会适用的授权委托书和经过公证的授权书或者其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达本公司资本运营部。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票流程请参见附件一。
六、其他事项
1.会议预期半天，与会股东食宿自理
2.本公司办公地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲(xx动力工业园东正门)
3.联 系 人：
联系电话：
传 真：
邮 编：
4.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
xx动力股份有限公司2017年第三次临时董事会会议决议
特此公告。
xx动力股份有限公司董事会
二〇一七年七月十四日
公司股东会会议通知 篇五
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2017年8月10日上午10时
结束时间：2017年8月10日上午11时
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年8月2日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
(一)《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会非职工代表董事候选人的议案》
(二)《关于公司监事会换届选举及提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡; 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证; 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡; 4、法人股东委托非法定法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;5、办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2017年8月10日上午9时至10时
(三)登记地点:
公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
1、会议联系人：
2、联系电话：
3、传真：
4、联系地址：
(二)会议费用：与会股东费用自行安排。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
(一)与会董事签字的《第一届董事会第二十一次会议决议》
(二)与会监事签字的《第一届监事会第九次会议决议》
江苏xx科技股份有限公司
董事会
2017年7月18日
