染雾召开董事会会议通知 篇一
尊敬的各位董事：
根据公司章程和相关法规的规定，我公司将于XX年XX月XX日召开董事会会议，届时请各位准时参加。特此通知如下：
一、会议时间和地点
时间：XX年XX月XX日上午9点
地点：公司总部会议室
二、会议议程
1. 主席致辞
2. 审议并投票通过上次董事会会议纪要
3. 审议公司年度财务报告和审计报告
4. 审议并投票通过公司下一财年的预算
5. 审议并投票通过某项重要合同的签订
6. 审议并投票通过某项战略规划
7. 公司经营情况汇报
8. 其他事项
三、会议材料
请各位董事提前阅读并熟悉相关会议材料，确保在会议上能够做出明智的决策。
四、出席要求
请各位董事务必按时参加会议，如需请假，请提前向董事会秘书处提出申请并说明理由。
五、会议纪律
请各位董事在会议期间保持秩序，按时参加会议，遵守会议纪律，不得迟到、早退或无故缺席。如有特殊情况，请提前向董事会秘书处说明。
六、会议安排
请各位董事务必提前安排好时间，到达会议地点后，请将车辆停放在指定的停车区域。
七、其他事项
如有其他需要讨论或补充的事项，请提前向董事会秘书处提出，以便安排在会议议程中。
八、会议结束后
会议结束后，请各位董事及时签署会议记录，并离开会议室。
请各位董事务必提前准备好会议所需材料，并准时参加会议。如有任何问题，请随时与董事会秘书处联系。
谢谢合作！
董事会秘书处 敬启
召开董事会会议通知 篇二
尊敬的各位董事：
根据公司章程和相关法规的规定，我公司将于XX年XX月XX日召开董事会会议，届时请各位准时参加。特此通知如下：
一、会议时间和地点
时间：XX年XX月XX日上午9点
地点：公司总部会议室
二、会议议程
1. 主席致辞
2. 审议并投票通过上次董事会会议纪要
3. 审议公司年度财务报告和审计报告
4. 审议并投票通过公司下一财年的预算
5. 审议并投票通过某项重要合同的签订
6. 审议并投票通过某项战略规划
7. 公司经营情况汇报
8. 公司未来发展方向讨论
三、会议材料
请各位董事提前阅读并熟悉相关会议材料，确保在会议上能够做出明智的决策。
四、出席要求
请各位董事务必按时参加会议，如需请假，请提前向董事会秘书处提出申请并说明理由。
五、会议纪律
请各位董事在会议期间保持秩序，按时参加会议，遵守会议纪律，不得迟到、早退或无故缺席。如有特殊情况，请提前向董事会秘书处说明。
六、会议安排
请各位董事务必提前安排好时间，到达会议地点后，请将车辆停放在指定的停车区域。
七、其他事项
如有其他需要讨论或补充的事项，请提前向董事会秘书处提出，以便安排在会议议程中。
八、会议结束后
会议结束后，请各位董事及时签署会议记录，并离开会议室。
请各位董事务必提前准备好会议所需材料，并准时参加会议。如有任何问题，请随时与董事会秘书处联系。
谢谢合作！
董事会秘书处 敬启
召开董事会会议通知 篇三
各股东、董事:
根据公司章程规定和相关要求，拟定于20xx年2月9日在**召开**公司股东会、董事会会议。请各位提前做好各项会议材料的准备工作。因故无法出席会议的股东或懂事可委派代理人参加，提前做好委托书及代理人信息的备案工作。
特此通知。
附件2件：1、《20xx年度股东会议议程》
2、《20xx年度董事会议议程》
**股份有限公司
二〇xx年二月一日
召开董事会会议通知 篇四
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
xx市xx股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议通知于二〇xx年五月二十八日以电子邮件方式发出，会议于二〇xx年六月一日上午10:00在xx市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号xx创新产业园3号楼6楼会议室以现场会议及通讯方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由xx先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
同意选举xx先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。
同意选举全xx先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员和召集人的议案》。
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作条例相关规定，公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。同意选举以下董事为各专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止：
(一)董事会战略发展委员会
召集人：
成 员：
(二)董事会提名委员会
召集人：
成 员：
(三)董事会薪酬与考核委员会
召集人：
成 员：
(四)董事会审计委员会
召集人：
成 员：
四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定续聘康健先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见。详情请见 2016 年 6 月 2 日刊载于巨潮资讯网(.cn)的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定续聘严志荣先生为公司副总经理、财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见。详情请见 2016 年 6 月 2 日刊载于巨潮资讯网(.cn)的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
六、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据《xx证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定聘任罗希文女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
详情请见 2016 年 6 月 2 日刊载于巨潮资讯网(.cn)的《关于聘任公司证券事务代表的公告》(编号为：2016-065)。
七、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘并确定公司2015年度审计机构及报酬的议案》。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验，自2011年起持续为公司提供年度审计服务，能够遵循相关准则，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，其审计结果客观、公正、公允地反映了公司财务状况。因此，拟续聘并确认天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告及内部控制的.审计机构，审计费用共60万元(含税)。
独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，详情请见2016年6月2日刊载于巨潮资讯网(.cn)的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交2016年第四次临时股东大会审议。
八、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提议召开2016年第四次临时股东大会的议案》。
《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》(公告编号：2016-066)于2016年6月2日刊载于的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(.cn)。
特此公告。
xx市xx股份有限公司
董 事 会
二○xx年六月二日
召开董事会会议通知 篇五
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体董事均出席本次董事会。
●本次董事会无议案有反对/弃权票。
●本次董事会没有议案未获通过。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)xx创业股份有限公司五届三十次董事会会议通知于
20xx年6月14日以书面和邮件形式告知全体董事。
(三)本次会议于20xx年6月24日以通讯表决形式召开并形成决议。
(四)会议应参加表决董事12名(其中独立董事5名)，实际参加表决董事12名。公司董事白晓光、魏晋忠、李健伟、单志鹏、张雄、王计清、石书宏、杜文、梁晓燕、年志远、孙明道、鲍祖贤参加了本次会议。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买信托产品暨关联交易的议案》。
为了更好的提高公司资金的使用效率，同意公司用自有闲置资金1,1000万元购买华能信托·熙曜1号集合资金信托计划的优先级信托单位。同时，中兵投资拟认购该信托产品劣后级信托单位。产品期限六个月，预期年化收益率4.5%。(详见同日公告)
本议案涉及关联交易，关联董事白晓光、魏晋忠、李健伟、单志鹏、张雄回避对该项议案的表决，非关联董事表决并通过了该项议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。
特此公告。
xx创业股份有限公司董事会
二〇xx年六月二十八日
