染雾上市公司董事会会议通知 篇一
尊敬的董事会成员：
根据公司章程的规定，特此通知公司董事会将于XX年XX月XX日上午XX时召开会议。请您准时出席并做好准备。
会议议程如下：
1. 会议开场
a. 主席致辞
b. 确定会议议程和时间安排
2. 审议和批准上次会议记录
a. 逐项审议上次会议记录
b. 确认是否有修改或补充意见
c. 最终批准上次会议记录
3. 审议和批准财务报告
a. 审阅并讨论最新财务报告
b. 就财务报告提出问题和建议
c. 最终批准财务报告
4. 讨论并决定公司发展战略
a. 公司当前的市场状况和竞争环境分析
b. 提出和讨论公司发展战略的建议
c. 最终决定公司发展战略
5. 审议和批准重大决策事项
a. 确认重大决策事项
b. 讨论和评估重大决策事项的风险和潜在收益
c. 最终决定是否批准重大决策事项
6. 其他事项
a. 提出其他需要讨论和决策的事项
b. 其他事项的讨论和决策
7. 会议总结和结束
a. 主席总结会议讨论和决策结果
b. 宣布下一次会议时间和地点
c. 会议正式结束
请您务必按时参加会议，并提前准备相关材料和意见。如果因特殊原因无法出席，请及时与公司秘书处联系并说明原因，以便我们进行相应安排。
谢谢您的合作与支持。
此致
公司董事会秘书处
日期：XX年XX月XX日
上市公司董事会会议通知 篇二
尊敬的董事会成员：
根据公司章程的规定，特此通知公司董事会将于XX年XX月XX日上午XX时召开会议。请您准时出席并做好准备。
会议议程如下：
1. 会议开场
a. 主席致辞
b. 确定会议议程和时间安排
2. 审议并批准上次会议记录
a. 逐项审议上次会议记录
b. 讨论并确认是否有修改或补充意见
c. 最终批准上次会议记录
3. 审议并批准财务报告
a. 审阅最新财务报告
b. 提出问题和建议
c. 最终批准财务报告
4. 讨论并决定公司发展战略
a. 分析当前市场状况和竞争环境
b. 提出公司发展战略的建议
c. 最终决定公司发展战略
5. 审议并批准重大决策事项
a. 确认重大决策事项
b. 讨论和评估重大决策事项的风险和潜在收益
c. 最终决定是否批准重大决策事项
6. 讨论并决定股东分红方案
a. 分析公司财务状况和盈利情况
b. 提出股东分红方案的建议
c. 最终决定股东分红方案
7. 其他事项
a. 提出其他需要讨论和决策的事项
b. 其他事项的讨论和决策
8. 会议总结和结束
a. 主席总结会议讨论和决策结果
b. 宣布下一次会议时间和地点
c. 会议正式结束
请您务必按时参加会议，并在会议前准备相关材料和意见。如果因特殊原因无法出席，请及时与公司秘书处联系并说明原因，以便我们进行相应安排。
谢谢您的合作与支持。
此致
公司董事会秘书处
日期：XX年XX月XX日
上市公司董事会会议通知 篇三
导语：董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。公司设董事会，由股东会选举。董事会设董事长一人，副董事长一人，董事长、副董事长由董事会选举产生。下面是小编为大家整理的,董事会会议通。希望对大家有所帮助,欢迎阅读，仅供参考，更多相关的知识，请关注!
上市公司董事会会议通知 篇四
各位董事：
兹决定召开东莞xx有限公司第一届董事会第一次会议。现将有关内容通知如下：
一、召开时间：2013年3月17日(本周日)上午10:00-12:00
二、召开地点：东莞xx有限公司1楼2号会议室
三、与会人员：xx、;
四、主 持 人：xx
五、列席人员：
会议记录：xx(董秘)
六、拟审议事项：
(一)关于东莞xx有限公司董事会成立及成员介绍;
(二).关于第二轮增资议案：本次增资合计人民币2908.30万元，占股1270万股，占比10.27%;
(三)关于东莞xx有限公司收购XDO的议案; XDO公司简介(见附件) (四)其他事项;
七、注意事项：
(一)本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。
(二)请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。
(三)请填写《回执》、《授权委托书》(需授权董事签名)并在召开会议时交回会议联系人。
(四)由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提前审阅会议的所有议案，并尽可能在会前形成一致意见。
八、联系方式： 姓名：xx 地址： 电话：xx
特此通知，敬请准时出席会议。
东莞xx有限公司
二o一三年三月十一日
第一届监事会第一次会议的通知
各位监事：
兹决定召开东莞xx有限公司第一届监事会第一次会议。现将有关内容通知如下：
一、召开时间：2013年3月17日(本周日)上午10:00-12:00
二、召开地点：东莞xx有限公司1楼2号会议室
三、与会人员：、、xx;
四、主 持 人：
五、列席人员：、、会议记录：xx
六、拟审议事项：
(一)关于东莞xx有限公司监事会成立及成员介绍;
(二).按照《公司法》和《公司章程》的规定，履行监事会的职能，监督本次董事会议案及其流程的合理性、合法性;
(三)其他事项;
东莞xx有限公司
上市公司董事会会议通知 篇五
各位董事会成员、监事会主席:
根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的.实际情况,现决定于 年 月 日 时在 会议室召开董事会会议,具体事项:
一、会议时间、地点:
1、会议时间:
2、会议地点:
二、主要议题:
1、
2、
三、会议出席对象:
四、会议登记事项:
1、登记时间:
2、登记地点:
3、登记方法:
五、其它事项: 会议联系方式: 联系人: 电话
请届时按时参加。
特此通知。
公司 董事长:
年 月 日
___________________公司 董事会会议出席人员签到册
编号：XX公司XX年XX号
制表人：
_____年___月___日
×××××公司董事会 关于申请工程担保保函的决议
一、时间： 年 月 日
二、地点：
三、与会董事：
董事会会议应到董事 名，实到董事 名，超过全体董事二分之一，符合公司法及本公司章程规定。
四、议题：关于本公司申请开立工程投标/支付/履约保函，委托××市 担保投资公司提供保证担保及向该担保投资公司提供反担保事宜。
五、决议
与会董事经审议，表决一致通过以下决议：
××有限公司董事会决议
会议时间： 会议地点： 会议性质： 会议主持人： 参会董事：
本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的 ,所议事项经公司 位董事同意通过，占全体董事的 ,符合法律及本公司章程规定。决议事项如下：
一、同意变更名称
二、同意注销
三、同意组成清算组
(其他需要决议的事项请逐项列明)
董事签名： 年 月 日
