染雾内部审计会议记录 篇一
会议主题：加强公司内部审计工作
会议日期：2022年5月10日
会议地点：公司会议室
与会人员：
1.公司总经理：张经理
2.内部审计部门负责人：王主任
3.财务部门负责人：李经理
4.人力资源部门负责人：刘经理
5.市场营销部门负责人：陈经理
会议记录：
1. 张经理首先对大家的到来表示欢迎，并指出本次会议的目的是加强公司内部审计工作，提高公司运营的透明度和合规性。
2. 王主任介绍了公司内部审计部门的职责和工作流程，并提出了一些存在的问题和改进方向。他强调了内部审计对于公司发展的重要性，并希望大家能够共同努力，确保审计工作的顺利进行。
3. 李经理就财务方面的审计工作进行了汇报。他提到了财务报表的准确性和完整性是审计的关键点，建议加强对核算凭证和会计凭证的审查，确保财务数据的真实性。
4. 刘经理从人力资源的角度提出了一些建议。他强调了人力资源管理的重要性，并建议加强对人事档案和薪资发放的审计，确保人力资源管理的合规性。
5. 陈经理分享了市场营销方面的思考。他认为市场竞争激烈，加强对市场营销活动的审计是必要的。他提出了加强对市场推广费用的审查，确保资金使用的合理性和效益。
6. 张经理总结了会议的讨论内容，并指出内部审计工作需要各个部门的密切合作和支持。他鼓励大家积极参与审计工作，共同推动公司的发展。
7. 会议最后，王主任提出了下一步的工作安排，并要求各部门负责人按照会议讨论的内容，制定具体的改进措施并报告内部审计部门。
会议记录员：XXX
内部审计会议记录 篇二
会议主题：提升内部审计效能
会议日期：2022年7月15日
会议地点：公司会议室
与会人员：
1.公司总裁：王总
2.内部审计部门负责人：李主任
3.财务部门负责人：张经理
4.研发部门负责人：刘经理
5.销售部门负责人：陈经理
会议记录：
1. 王总首先对大家的到来表示感谢，并提出了本次会议的目的是为了提升公司的内部审计效能，进一步优化公司的运营管理。
2. 李主任介绍了内部审计部门的工作进展和存在的问题。他指出了审计工作中的一些瓶颈和挑战，并希望大家能够共同思考并提出解决方案。
3. 张经理就财务方面的审计工作进行了汇报。他提到了财务数据的准确性和及时性是审计的重点，建议加强对财务流程和报表的审查，确保财务数据的可靠性。
4. 刘经理从研发的角度提出了一些建议。他认为研发项目的审计是必要的，可以帮助公司发现项目风险和提高研发效率。他建议加强对研发项目的进度和成本的审计，确保项目的顺利进行。
5. 陈经理分享了销售方面的思考。他强调了销售数据的准确性和真实性对于审计的重要性。他建议加强对销售数据的审查，确保销售数据的合规性和可靠性。
6. 王总总结了会议的讨论内容，并给予了肯定和鼓励。他表示内部审计是公司运营管理的重要组成部分，希望大家能够进一步加强对审计工作的重视和支持。
7. 会议最后，李主任提出了下一步的工作安排，并要求各部门负责人积极参与并配合内部审计工作的开展。
会议记录员：XXX
内部审计会议记录 篇三
内部审计之父索耶关于内部审计的定义是:对组织中各类业务和控制进行独立评价，以确定是否遵循公认的方针和程序，是否符合规定和标准，是否有效和经济的使用了资源，是否在实现组织目标。
内部审计会议记录 篇四
与会人员：
公司总部：
xx公司：
会议时间：xx年x月x日x午
会议地点：xx会议室
纪要整理：总部xx中心
评审会主要议程
1、总部XX中心(总部xx)主持汇报会，听取了###项目设计工作的.汇报
2、 与会人员对上述议题进行深入的讨论和评议，形成如下意见：
2.1、原则通过xx项目的规划设计方案。
2.2、下一步工作中对如下几个问题进行优化完善：
1) 小区总体规划：
2) 住宅单体
3) 会所(售楼处)
4) 住宅立面
5) 交通
3、对上述项目方案进行优化完善后将设计成果报送总部xx中心备案，同时尽快开展下一步设计工作。
内部审计会议记录 篇五
一、会议时间：
20xx年9月16日(星期五)
二、会议地点：
三、会议主持人：
四、会议出席人：
五、会议内容：
1. 整改关闭内审不符合项
9月19日(周一)体系组发布不符合项清单给各部门负责人，各部门针对本部门存在的不符合项进行整改，9月23日12:00之前
各部门负责人提交纠正预防措施发至体系组，10月1日前各部门存在的不符合项全部关闭结案，体系组跟踪验证。
2.公司管理目标、指标分解
9月30日12:00前各部门负责人提供20xx年Q4、20xx年Q1、20xx年Q2、20xx年Q3目标指标及管理方案一览表，提供目标指标达成情况的数据分析报告。
20xx年Q4、20xx年Q1、20xx年Q2需分解的目标指标：
1顾客满意度≧95%;
2交货及时率≧99%;
3 产品批次合格率≧98%
4 员工体检覆盖率=100%
5办公废纸回收≧95%
6消防知识培训率=100% 7杜绝火灾、触电事故发生,事故发生为零
原管理体系目标指标分解安排：设计部由贾翔宇负责、采购部由王春晖负责、客服部由张亚楠负责、人力资源部由刘京负责、质量部由李瑞红负责、财务部由刘桂东负责。
20xx年Q3需分解的目标指标(目标有所变动，各部门负责人负责分解)： 1顾客满意度≥95%;
2交货及时率≥99%;
3 产品批次合格率≥98%
4固体废弃物分类处理率=100%
5办公用纸双面使用执行率=100%
6 员工体检每年1次
7消防演习每年一次
8火灾、触电等重大事故发生为零
3.管理评审
9月21日(周三)体系组发布管理评审会议需求(管理评审输入内容)给各部门负责人，9月28日12：00之前各部门负责人将管理评审的输入内容报至体系组整理，国庆节后安排管理评审会议。
4.文件更新发布
(1)管理手册、程序文件更新发布
管理手册由体系组进行更新，9月27日发布完毕。
9月19日体系组将各部门主控的程序文件及相关记录表单(现有的文件)发给各部门负责人，各部门负责人组织相关部门及人员对程序文件及记录表单进行更新、评审，9月26日15：00之前各部门将定版的程序文件(电子版)报体系组备案重新发布。
(2)三级文件及记录表单的更新发布(涉及生产部、品质部、工艺工程部、PMC部、客服部)
9月19日体系组将现有的生产部、品质部、工艺工程部、PMC部、客服部的三级文件及记录表单发至各部门负责人，各部门负责人组织更新、审核，确保文件与实际操作一致，10月10日统一将定版的三级文件及记录表单(一份电子文件、一份纸质文件)、本部门的三级文件清单(包括记录清单)报体系组备案发布。
注意：(1)所有三级文件的编制人、批准人只需签名，不允许填写编写审核、批准日期。
(2)所有三级文件均由文件编制部门自行打印，部门负责人批准后，将纸板文件及定版的电子文件报体系组备案发布。
(3)所有三级文件备案时必须提供相关记录表单，记录表单不完善或缺失的文件，体系组不予以备案发布。
5.环境因素、危险源辨识
9月20日18时之前各区域负责人将环境因素、危险源辨识清单发至体系组整理，会同行政部评价出重要环境因素及重大危险源。
