染雾机器人度独立董事述职报告 篇一
尊敬的董事会成员、股东们：
大家好！我是机器人度公司的独立董事，很荣幸能够在这里向大家汇报我在过去一年的工作。
首先，我要感谢董事会对我的信任和支持。过去的一年里，我秉持公正、客观的原则，全心全意为机器人度公司的发展和股东利益服务。
在过去的一年里，机器人度公司取得了长足的发展。我们不仅在销售额、利润等方面取得了突破性的增长，还在技术创新、产品研发等方面取得了一系列重要成果。这些成绩离不开董事会的正确决策和全体员工的辛勤努力。
作为独立董事，我积极履行监督职责，对公司的经营状况进行全面评估和监督。我参与了公司的战略规划、财务报告审查、风险管理等重要决策，并提出了一些建设性的意见和建议。
我还积极参与公司的企业社会责任活动，推动公司在环境保护、社会公益等方面发挥积极作用。我们加强了与供应商的合作，提高了供应链的透明度和可持续性，为公司树立了良好的企业形象。
另外，我还定期参加董事会会议和股东大会，并提出了一些重要问题的解决方案。我与其他董事进行了积极的沟通和合作，确保了公司决策的科学性和合理性。
然而，我也要坦诚地反思一些问题。在过去的一年里，我发现公司在人才引进和培养方面还存在一些不足之处。我们需要更加注重员工的职业发展，提高他们的工作满意度和忠诚度。我建议公司加强人力资源管理，制定更科学合理的培训计划，培养更多的人才储备。
此外，我还建议公司加强对市场变化的敏感度，及时调整战略和产品结构，以应对激烈的市场竞争。同时，我们也要加强与合作伙伴的沟通和合作，共同推动公司的发展。
总的来说，过去一年，我尽力履行独立董事的职责，为公司的发展作出了积极贡献。但我也清楚地意识到，还有很多工作需要继续努力和改进。我将继续发挥我的专业知识和经验，为机器人度公司的发展和股东利益而努力。
谢谢大家！
机器人度独立董事述职报告 篇二
尊敬的董事会成员、股东们：
大家好！我是机器人度公司的独立董事，很荣幸能够在这里向大家汇报我在过去一年的工作。
首先，我要感谢董事会对我的信任和支持。过去的一年里，我秉持公正、客观的原则，全心全意为机器人度公司的发展和股东利益服务。
在过去的一年里，机器人度公司取得了长足的发展。我们不仅在销售额、利润等方面取得了突破性的增长，还在技术创新、产品研发等方面取得了一系列重要成果。这些成绩离不开董事会的正确决策和全体员工的辛勤努力。
作为独立董事，我积极履行监督职责，对公司的经营状况进行全面评估和监督。我参与了公司的战略规划、财务报告审查、风险管理等重要决策，并提出了一些建设性的意见和建议。
我还积极参与公司的企业社会责任活动，推动公司在环境保护、社会公益等方面发挥积极作用。我们加强了与供应商的合作，提高了供应链的透明度和可持续性，为公司树立了良好的企业形象。
另外，我还定期参加董事会会议和股东大会，并提出了一些重要问题的解决方案。我与其他董事进行了积极的沟通和合作，确保了公司决策的科学性和合理性。
然而，我也要坦诚地反思一些问题。在过去的一年里，我发现公司在人才引进和培养方面还存在一些不足之处。我们需要更加注重员工的职业发展，提高他们的工作满意度和忠诚度。我建议公司加强人力资源管理，制定更科学合理的培训计划，培养更多的人才储备。
此外，我还建议公司加强对市场变化的敏感度，及时调整战略和产品结构，以应对激烈的市场竞争。同时，我们也要加强与合作伙伴的沟通和合作，共同推动公司的发展。
总的来说，过去一年，我尽力履行独立董事的职责，为公司的发展作出了积极贡献。但我也清楚地意识到，还有很多工作需要继续努力和改进。我将继续发挥我的专业知识和经验，为机器人度公司的发展和股东利益而努力。
谢谢大家！
机器人度独立董事述职报告 篇三
机器人2017年度独立董事述职报告
本人作为沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，诚信、勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。
现将 20xx 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、20xx 年度本人出席董事会和股东大会会议情况
20xx年度，公司共召开董事会会议 8次，本人出席情况如下：
姓名本年召开董事会次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议
宋xx 8 8 0 0 否
20xx年度，公司共召开了 3次股东大会，本人出席会议情况如下：
姓名本年召开股东大会次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议
宋xx 3 3 0 0 否
二、20xx年度发表独立董事意见情况本年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，发表独立意见如下：
（一）20xx 年 3 月 26 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于会计政策变更的议案》，作为公司的独立董事对相关事项发表如下独立意见：
公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
（二）20xx年 4月 9日，公司召开第五届董事会第十五次会议，作为公司
的独立董事对相关事项发表如下独立意见：
1、关于公司2014年度关联交易事项的独立意见
我们认真审阅了公司董事会提供的相关资料，公司2014年度未发生重大关联交易行为，发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
2、关于2014年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见报告期内，以及以前期间发生并累计至 2014年 12月 31日，公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。自 2013年度起，公司为全资子公司杭州中科新松光电有限公司向银行申请授信额度提供总金额为 4。5亿元的担保，担保的决策程序符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司法》等关于公司提供对外担保的相关规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。
截至 2014年底，公司已审批的担保额度合计 4。5亿元，报告期末对子公司
担保实际发生额合计 6443。0559万元。
报告期内，以及以前期间发生并累计至2014年12月31日，公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
3、关于2014年度内部控制的自我评价报告的独立意见
公司建立较为完善的内部控制体系，内部控制制度得到较为有效地执行，保障中小投资者的合法权益，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司2014年度内部控制的自我评价报告如实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
4、对公司 2014年度利润分配的预案的独立意见
公司董事会根据实际情况提出的2014年度利润分配的预案，符合公司发展的需要，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意将2014年度利润分配的预案提交股东大会审议。
5、关于续聘20xx年度审计机构的独立意见
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，为公司出具的审计报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司20xx年度审计机构。
6、关于聘任公司高级管理人员的独立意见经审查，张进先生、王玉山先生、李正刚先生、蔡宇先生、刘长勇先生、张雷先生、刘子军先生均符合《公司法》、《公司章程》等关于高级管理人员任职资格的规定;上述人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定;上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
因此，同意聘任张进先生为公司市场总监、王玉山先生为公司生产总监、李正刚先生为公司总裁助理、蔡宇先生为公司总裁助理、刘长勇先生为公司总裁助理、张雷先生为公司总裁助理、刘子军先生为公司总裁助理。
（三）20xx 年 5 月 18 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通
过了《关于在沈阳投资设立合资公司的议案》，作为公司的独立董事对相关事项发表如下独立意见：
本次投资有利于公司全面布局核心零部件板块，打造系统产业链，增强公司核心竞争力，提升品牌知名度。公司本次交易已履行了必要的法定程序，会议的审议及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不存在损害中小股东合法权益的情况;本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）20xx 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，作为公
司的独立董事对相关事项发表如下独立意见：
1、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见报告期内，以及以前期间发生并累计至20xx年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、关于20xx年上半年公司对外担保情况的独立意见报告期内，以及以前期间发生并累计至 20xx 年 6 月 30 日，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。截至 20xx年
6 月 30 日，公司为全资子公司杭州新松机器人自动化有限公司向银行申请授信额度提供总金额为 4。5亿元的担保，担保的决策程序符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司法》等关于公司提供对外担保的相关规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。
截至20xx年6月30日，公司已审批的担保额度合计4。5亿元，截至报告期末
对子公司担保实际发生额合计17071。06万元。
3、关于延长股东大会决议有效期的议案的独立董事意见
（1）延长本次非公开发行股票决议有效期符合公司和全体股东的利益。
（2）延长本次非公开发行股票决议有效期所涉及的须由公司股东大会审议
的议案均将提交股东大会表决，公司将向全体股东提供网络投票平台。
综上，延长本次非公开发行股票决议有效期符合公司的利益，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。因此，公司全体独立董事同意延长本次非公开发行股票决议有效期的相关安排。
（五）20xx年 12月 25日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通
过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，作为公司的独立董事对相关事项发表如下独立意见：
公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的内
容、程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司决定使用募集资金196，884，961。92元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的行为有利于满足公司发展利益的需求，有利于维护全体股东的利益。鉴于此，同意公司用募集资金196，884，961。92元置换预先已投入募集资金投资项目的'自筹资金。
三、专业委员会履职情况
（一）20xx 年本人作为公司董事会审计委员的召集人委员，认真审阅了公
司的定期报告，对财务数据进行了认真审核，确保财务数据的准确性和真实性，使得公司股东能够了解公司实际财务情况和经营成果。在 20xx 年度报告的审计过程中，及时与审计机构相关人员进行沟通，督促审计机构及时出具审计报告，确保公司信息披露的及时性和规范性。
（二）20xx 年本人作为公司董事会提名委员会的召集人委员，严格遵循相
关法律法规和公司章程的规定，并结合本公司生产经营的实际情况，切实履行工作职责。
（三）20xx 年本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，尽职尽责履行工作职责。严格按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》参与
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
20xx 年度，本人对公司的生产经营和财务状况进行深入的了解，密切关注公司生产经营管理和发展等状况。认证听取公司管理层对生产经营状况和规范运作方面的汇报，并结合自己的专业知识和管理经验向公司提出合理的建议和意见。积极参加公司董事会等相关会议，事先审阅董事会议事文件，客观、公正地行使表决权。
重视相关法律法规和规章制度的学习，不断加深关于公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极有效的行使了独立董事的职责，很好的维护了公司和股东的合法权益。
五、其他工作
（一）未有提议召开董事会情况发生;
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是我在 20xx年度履行职责情况的汇报。
独立董事：宋xx
二 Oxx年三月九日
