染雾合同诈骗报案材料范文 篇一
尊敬的公安局：
我是XX公司的法定代表人，现向贵局报案，我公司最近遭遇了一起合同诈骗案件。以下是详细的报案材料：
一、基本情况：
我公司与某供应商签订了一份货物采购合同，合同金额为100万元。根据合同约定，我公司先支付了50万元作为首付款，预计在货物交付后支付剩余的50万元。然而，供应商在收到首付款后便消失了，我公司多次联系无果，无法取得货物和联系到供应商。
二、合同详情：
1. 合同名称：货物采购合同
2. 合同双方：我公司（购买方）和某供应商（销售方）
3. 合同金额：100万元
4. 首付款：50万元
5. 交付方式：货物交付并验收合格后支付剩余款项
6. 交付期限：合同签订后15个工作日内
三、证据材料：
1. 合同正本及复印件：附件一
2. 首付款付款凭证：附件二
3. 与供应商的邮件往来记录：附件三
四、案发经过：
1. 20XX年XX月XX日，我公司与供应商签订了该合同并支付了50万元首付款。
2. 合同规定的交付期限已过，我公司多次与供应商联系未果，无法取得货物和联系到供应商。
3. 通过与其他公司的交流得知，该供应商涉嫌多次以此方式进行合同诈骗。
五、损失情况：
1. 首付款50万元已无法退回。
2. 无法按计划进行货物采购，给我公司的运营造成了严重的影响。
基于上述情况，我公司希望贵局能够尽快立案侦查，追回我公司的损失，并将犯罪嫌疑人绳之以法。同时，我公司愿意积极配合警方的调查工作，提供一切必要的证据和协助。
谢谢贵局的支持与合作！
XX公司法定代表人
XX年XX月XX日
附件：
附件一：合同正本及复印件
附件二：付款凭证
附件三：邮件往来记录
合同诈骗报案材料范文 篇三
第一：企业本身资金不足
企业自身发展资金不够，需要对外举债才能完成某项出资、投资项目，但是所有的经营都是带有风险的，市场经济的规则就是，有利润存在的地方就存在风险，不可能所有的企业都能够那么幸运的成为盈利的宠儿，而一旦投资失败，项目失败，这个债务就是不可避免带给企业的第一个纠纷。
第二：遭遇合同诈骗
企业在与他方正常经济合同来往中，遭遇对方的合同诈骗，导致自己的资金损失。有些合同诈骗犯罪分子，利用收取企业预付款、定金、订金、保证金等形式，诱使企业签下一个前景可观的合同，合同签订以后，这些犯罪分子卷款潜逃，虽然说企业最后可以报案通过刑事立案途径追究该行为人的刑事责任以及要求退还款项、赔偿损失，但是现实中存在很多人去楼空的现象，如果是卷款潜逃一去不复返的人物，这个民事上的债权，就变成一个数据，企业的这个债权就变成了企业发展史上的一个难以实现的权利。
第三：合同签订不明确。
合同双方因为货物数量、质量、规格、履行方式等发生纠纷，导致一方明确表示不愿意付款的行为，这时的债权债务虽然真实的存在，但是需要通过诉讼或者仲裁程序才能实现，这个实现债权的时间是漫长的，实现的成本和代价是昂贵的，而且最后的结果能不能胜诉都不一定，因此，这种因为合同签订不谨慎、合同履行不规范，给企业造成的债权债务纠纷。
合同诈骗报案材料范文 篇四
申诉人：何xx，男，xxxx年8月24日出生，汉族，出生于辽宁省鞍山市，高中文化，现住黑龙江省海林市。
申诉人因合同诈骗罪一案，不服江苏省泗洪县人民法院(xxxx)洪刑初字第122号刑事判决书，特提出申诉。
请求事项：
请求撤销江苏省泗洪县人民法院(xxxx)洪刑初字第122号刑事判决书，重新审理此案，并依法改判申诉人无罪。
事实和理由：
依据《刑事诉讼法》第二百零四条当事人及其法定代理人、近亲属的申诉符合下列情形之一的，人民法院应当重新审判：….(二)据以定罪量刑的证据不确实、不充分或者证明案件事实的主要证据之间存在矛盾的;……之规定，提出申诉，并要求重新审判。具体理由如下：
一、 原审判决认定事实不清，据以定罪量刑的证据不确实、不充分。
(一) 申诉人根本不具有非法占有的目的，不符合刑法204 条合同诈骗罪法定要件。原审判决认定事实有误。
1、原审判决第2页经审理查明中“xxxx年元月，被告人何xx伙同王xxx(己死亡)等人，在没有经海林卷烟厂委托授权的情况下，便以海林卷烟厂监察室的名义与江苏省泗洪县四河芦柴制品厂法定代表人宋飞签订购销苇席和苇折的合同，并且以到货20天后由海林卷烟厂付清全部货款”。原审判决依据的`证据，根本不足以证明申诉人伙同王xxx实施合同诈骗。宋飞所签订的相关合同中，也并不能证实申诉人有非法占有的目的。原审判决第3页第2段本院认为“被告人何xx以非法占有为目的，伙同他人，在未经他人授权和同意的情况下，以他人名义签订经济合同，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为己经构成合同诈骗罪”，申诉人认为，这种认定是完全错误的，没有任何证据证明申诉人是以非法占有为目的，更没有证据证明申诉人伙同他人，即便在没有得到授权情况下，出具了由我厂负责付款的担保字条，也不能由此推断申诉人主观上就存在非法占有财物的目的，而且签订合同的供需双方也是申诉人经过考察了解的，并非虚构，即便后期证明需方主体不真实，存在欺诈，但也不能由此认为，申诉人同样构成诈骗，因为申诉人一直都没有非法占有财物的目的。
“非法占有”是合同诈骗的行为人应当具有的目的。而本案当中，申诉人在合同上签字并不是出于非法占有，而是为了促成合同的尽快履行。
不可否认，申诉人何xx在合同签订过程中，有一些行为确实具有一定的欺骗性，比如其出具的货到20天内由我厂负责结账等内容，但是申诉人主观上并不具有以欺骗手段非法占有宋飞和蒋怀荣财产的目的，申诉人与宋飞、蒋怀荣签订合同的直接目的，是希望宋飞、蒋怀荣的货物能成功出售给吉林市西关粮库(以下简称“西关粮库”)和黑龙江省鸡西市农垦粮油食品购销中心(以下简称“鸡西粮油”)，而申诉人可以从中赚取一些差价，得到一些中间利益。客观上来说，申诉人也确实是通过其朋友刘春荣介绍认识到吴克和郭三等人，从他们这些人口中得知鸡西粮油和西关粮库需要苇席和苇折，申诉人还查看了吴克、郭三等人带来的鸡西市农垦粮油购销中心的营业执照和税务登记证复印件(见刘春荣的询问笔录)。而本案中报案人宋飞、蒋怀荣等人，虽然其签订的合同中是有申诉人本人的签字并加上海林卷烟厂监察室的公章，但是合同中的需方也确实是西关粮库和鸡西粮油，申诉人从根本也是促成供需双方签订合同，并向供方表示愿意承担担保付款责任的角色。所以，从申诉人的主观目的和客观证据来看，申诉人完全没有非法占有财物的目的和想法。
2、报案人宋飞、蒋怀荣的财物，申诉人从客观上并没有占有，实际上也并没有进行收取或处置。虽然申诉人曾给宋飞出具“我收到宋飞发到鸡西、吉林穴子三车席子三车”的收条，但实际上，申诉人只是看到了提供单，知道鸡西粮油和西关粮库收到了上述货物，才给宋飞出具的，而实际收到货的人是鸡西粮油的刘茂林和吉林的西关粮库(后被泗洪县公安局扣押)，申诉人本人并没有从中间得到任何的利益。原审判决所依据的证据中，没有任何证明申诉人收货或从中受益，或主观有占有财物目的的证明，这些也进一步证明了，申诉人不具有非法占有的目的。
(二) 本案认定申诉人合同诈骗罪的证据不确实、不充分。
1、认定本案事实的主要人员尚有吴克、郭三、孙一杰、刘茂林等人。吴克和郭三是介绍合同需方即西关粮库和鸡西粮油给申诉人的人员，也是这两个人提供给申诉人盖有上述两单位公章的合同，申诉人基于上述合同，才与宋飞等人签订购销合同，但是案发后，该两人一直没有找到。而本案另一关键人员刘茂林(代表鸡西粮油签订合同的人)仅做过两次笔录，在其笔录也证实，其签过两份购销合同，供货的厂家是江苏省泗洪县四河芦柴制品厂(宋飞)，相关货物在xx年3月就全部收到了，其处理了一部分货，吴克拉走了一部分货，合同也是其签订的，其签的是刘文学的名字，盖了单位的公章。从刘茂林所述事情来看，至少证明，第一，申诉人是确认苇折与苇席的需方后，又与宋飞签订的供货的合同，申诉人主观上没有编造莫须有的需方，其主观上认为己经找到了合适的货物的供需双方，合同有可以履行的基础;第二，申诉人并没有实际占有控制货物也没有出售处理过涉案货物。而案发后，侦查机关也一直都没有查到郭三、吴克等人的下落，刘茂林本来亦被取保候审，但在案件后期侦办过程中也竟然没有了下落。作为查清本案的关键，上述几人可能才是真正涉嫌诈骗犯罪的人员，但原审在没有查清上述事实和取得关键证据的情况下，即认定申诉人有罪，是本案定罪证据的不确实、不充分的体现。
2、本案另一关键人员王xxx死亡，从原审证据中，无法得出申诉人伙同王xxx实施合同诈骗的证据。
从公安机关对案件相关人员的询问笔录中可以看出，王xxx是联系报案人宋飞、蒋怀荣等人的主要联络人员，王xxx之前就曾与宋飞有过苇折、苇席的货物交易，宋飞也是通过王xxx才接触到申诉人，而蒋怀荣完全不认识申诉人，仅是通过几次电话。申诉人联系苇折、苇席的购销也是基于对朋友王xxx的信任，出于朋友帮忙，且也能从中获得一些差价好处等想法，为了促成购销双方成交，才帮助朋友王xxx作出了一些带有欺骗性的行为。但是这些行为的根本原因，也是出于朋友帮忙，相信王xxx说的10天就应当能够付款的前提下才作出的。王xxx是否具有诈骗目的，申诉人无法做出判断，但是从现有证据来看，王xxx伙同申诉人合同诈骗的结论并没有证据支持。原审判决作出上述认定，与案件事实严重不符。也属于定罪证据不确实。
(三)纵观本案全部证据得出的基本事实可以看出，申诉人也是受害人之一，申诉人并没有犯罪行为。原审判决认定证据不全面。
从本案证据，可得出的基本事实是：1997年申诉人通过郑丘安与王xxx认识，王xxx称其有苇穴和苇席等货品，让申诉人帮助联系销路，后申诉人向朋友刘春荣提起此事，刘春荣介绍了吴克、郭三认识，吴、郭称有门路销售给鸡西粮油、西关粮库等地方，后上述三人带了己经盖好鸡西粮油和西关粮库公章的.合同给申诉人，申诉人后将合同给了王xxx，xx年初，王xxx又将合同给了宋飞等人去签订合同。宋飞发货后不久。王xxx告诉申诉人，称他们被骗了，鸡西粮油的合同上的章是假的，西关粮库也没有孙一杰这个人。xx年5月20日，申诉人让王xxx到牡丹江市公安局东安公安分局刑警大队报案，报案内容主要是被刘茂林和孙一杰以鸡西粮油和西关粮库的名义进行的合同诈骗，签订的购销合同中鸡西粮油和西关粮库的章是假的。后东安公安分局进行了调查，刘茂林于xx年7月14日被取保候审。xx年9月1日，吉林市西关粮库的三车皮苇折被泗洪县公安局扣押。鸡西粮油的3车苇席被刘茂林转移。以上事实有申诉人的供述，刘春荣的询问笔录、王xxx的报案笔录、刘茂林的询问笔录及泗洪县公安局经侦大队的说明等相互佐证。从以上证据及基本事实可以看出，申诉人根本没有犯罪的故意，也没有构成犯罪的行为，其也是受了吴克、郭三、孙茂林、孙一杰、王xxx等人的欺骗，期望从中获得中间差价的利益，对宋飞等人实施了一些欺骗性的行为，但从这些行为中，并不能证明申诉人有非法占有财物的目的，反而可以看出申诉人受到欺骗，也是受害人之一。原审判决中，并没有审查全部证据，考虑案件证据之间的矛盾性，实属对证据认定的不全面，不充分。
二、 原审判决认定的赃物价值有误，需追缴的数额与实际不符。
在原审判决书判决内容的第二项(判决书第3页最后一行)“被告人何xx骗取的赃物价值计人民币632920元，予以追缴，返还被害人”。本案中，在案发后的xxxx年9月1日和9月2日，泗洪县公安局扣押了苇穴子(折子)三火车皮，三火车皮其中有387件拉去了西河粮库(见泗洪县公安局扣押物品清单)，而该三火车皮苇折共计9460片，每片22元，即价值208120元，在xxxx年9月20日，本案被害人江苏省泗洪县四河芦柴制品厂法定代表人宋飞即收到了其中的西河粮库的387件(见宋飞手写的收条一份)。
所以从以上内容可见，即便申诉人构成合同诈骗罪，需追缴返还给被害人的赃物价值也决非是原审判决中认定的632920元。实际数字与判决相差甚远，从此内容也可以看出，原审判决认定事实认定不清，定罪证据亦不确实、不充分。
申诉人认为，合同诈骗罪，行为人应当具有的就是非法占有的目的， 而本案证据根本不能证明，申诉人有非法占有财物的目的。因此申诉人的行为不构成合同诈骗罪，即便申诉人出具过担保付款之类的内容，也和合同诈骗罪没有关系，申诉人的行为不应当承担刑事责任，而原审判决中确定的应向申诉人追缴的需返还被害人的赃款数额与实际不符，相差甚远，将己被xxx门扣押及返还给被害人的财物数额也均计算追缴数额之内，实属事实不清。为洗脱申诉人的冤屈，申诉人特依法提出申诉，恳请贵院能够查明事实，支持申诉人的申诉请求，还申诉人清白，真正体现法律的公平与正义所在。
此致
江苏省宿迁市中级人民法院
申诉人：何xx
日期：
合同诈骗报案材料范文 篇五
报案材料
我就在(地方)用电话(手机或固定电话或小灵通或IC卡号码)打电话与其联系，其叫我将钱汇入其指定的帐户，我于X(时间)在X(银行)用X(姓名)身份证的存入XX元，然后与卖主联系，其(或关机或者别的情况)。这时我知道自己被骗了。
特此报案。
以上本人(本公司)提供材料完全属实，并愿承担一切法律责任。
报案人：(签名，捺印，公司或单位报案需加盖公章)
时间：XX年X月X日
附：汇款凭证复印件、本人及汇款人身份证复印件：
对方帐户名：
帐号：X银行，号码
卖家电话号码为：
合同诈骗报案材料范文 篇六
报案材料
报案请求：对、以涉嫌诈骗立案侦查。
事实与理由：
20xx年4月5日经翠屏区小碑巷新易房介负责人中介，报案人与就转让宜宾市翠屏区衣服街58号2-5-12号房屋房折达成协议。约定王金龙将上述房屋永久转让给报案人，转让费为182800元。协议签订当日支付定金3000元，20xx年4月13日付清余款，并办理交房手续。20xx年4月13日报案人支付了余款179800元。报案人总共支付了王金龙182800元房款后，王金龙并未将上述房屋交付报案人。
报案人于是找到中介方，在协调下，报案人于20xx年4月26日与王金龙达成协议，王金龙允诺于20xx年6月27日交房，否则退还报案人全部房款。其间报案人多方打听得知上述房产的产权人为xxx宜宾教区，承租人为杨启雄。20xx年6月27日王金龙仍未交房以种种理由推脱拒绝退还房款。
报案人认为王金龙既非产权人，又非合法承租人，将他人房屋转让给报案人，涉嫌诈骗犯罪，中介李兴华明知房屋产权人、承租人均非王金龙的情况下予以中介同样涉嫌违法，因此请求公安机关对王金龙、李兴华以涉嫌诈骗立案侦查，并责令其退还报案人全部房款。
此致
翠屏区公安局
附：证据
报案人： 20xx年7月6日
